La Justicia detuvo al piloto César Ariel Balmaceda, en San Luis, acusado de liderar una asociación ilícita que evadía impuestos a través de facturas apócrifas
El piloto de
automovilismo César Ariel Balmaceda fue detenido esta mañana a raíz de una
investigación que desencadenó una megacausa de facturas
truchas en el Turismo
Carretera. Al corredor nacido en San Luis se lo acusa de liderar una asociación
ilícita que facturó operaciones inexistentes por la suma de $ 1.800 millones,
por lo que la evasión alcanza los 800 millones de pesos, entre IVA y Ganancias.
La Justicia
también determinó que en la maniobra participaron otros 11 pilotos. Por orden
del Juzgado Federal de San Luis se realizaron numerosos allanamientos en varias
provincias del país, en donde se secuestraron documentos y elementos que
prueban la maniobra delictiva y el rol de Balmaceda como jefe de la
organización.
La Justicia
dispuso un embargo de $200.000.000 sobre Balmaceda y estableció la imputación
de 35 sospechosos como integrantes de la asociación ilícita fiscal. Además de
la prohibición de salida del país de aquellos que permanecen en libertad.
En su
accionar, el grupo comandado por Balmaceda buscaba terceras personas para
hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas. También se las
inscribía como contribuyentes apócrifos a cambio de una suma de dinero,
aprovechándose de sus necesidades económicas. De esta forma, se creaban e
inscribían ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) empresas
"fantasma", integradas por personas insolventes, a quienes luego se
les realizaba el trámite correspondiente para la emisión de facturas tipo A. El
último paso era la confección de toda la documentación necesaria para llevar a
cabo la actividad.
La
investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal de San Luis, a cargo
de Cristian Rachid, en donde el piloto de Turismo Carretera fue sindicado como
jefe y organizador de una agrupación que evadió impuestos a través de facturas
apócrifas. También mediante la inscripción de personas insolventes como contribuyentes
ante la AFIP, entre 2014 y 2018.
La
organización contaba con un importante grupo de intermediarios en las
provincias de San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y
Neuquén. Según la División Investigación de la Dirección Regional Mendoza, la
organización emitió facturas electrónicas por un total de 1.867.836.339
millones de pesos
Balmaceda
declaró a fines de diciembre y ahora se encuentra preso, a la espera de que el
juez federal de San Luis Juan Esteban Maqueda decida si lo procesa. El fiscal
Rachid solicitó que el piloto continúe detenido pero con prisión preventiva
hasta el momento del juicio.
En cuanto a
los otros 11 pilotos, los investigadores creen que habrían actuado como
intermediarios en la comercialización, confección y distribución de las
facturas apócrifas, lo que permitió proyectar la empresa delictiva a distintos
puntos del país.
