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| Ciarlo junto a su defensor en la Fiscalia de Puerto Madryn – Foto Diario Jornada |
Presuntos diamantes, dinero y pasaportes falsos fueron parte de los objetos secuestrados en los allanamientos. Hay tres detenidos imputados de conformar una asociación ilícita liderada por Facundo Ciarlo que habría cometido estafas por más de $10 millones con datos de tarjetas de crédito.
(DiarioJornada) Piedras preciosas y diamantes, una importante
suma de dinero en
efectivo, pasaportes y DNI falsos fueron parte de los objetos
secuestrados a “La Banda del Sapo Ciarlo”, como se denominó a la banda imputada
de cometer estafas con tarjetas de crédito. Ante la falta de alojamiento en las
comisarías de la ciudad del Golfo, los dos detenidos permanecen detenidos en la
comisaría de Dolavon a la espera de las novedades que pudieran surgir durante
el proceso.
Los detenidos son Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón”
Curia y César “Coco” Barlocco, quienes actualmente están detenidos en prisión
preventiva luego del procedimiento de allanamiento y detención realizado el
miércoles pasado en la localidad bonaerense de 9 de Julio.
Investigación
La investigación se originó en Puerto Madryn hace 3 meses
luego de la denuncia de un capitán de ultramar damnificado y fue el funcionario
de fiscalía Alex Williams quien dirigió personalmente el procedimiento del cual
participaron policías bonaerenses y de Chubut.
Los detenidos se movilizaban en un Audi A5 de color gris y
un BMW negro, que fueron secuestrados. En su poder, además de celulares y
dispositivos electrónicos, tenían una importante suma de dinero, piedras y lo
que serían diamantes (serán peritados para determinar su autenticidad), así
como pasaportes y documentos falsos. También se les secuestraron computadoras y
cuadernos con anotaciones, que serían pruebas fundamentales de la maniobra
delictiva.
Modus operandi
El origen de las maniobras defraudatorias estaban
localizadas en 9 de Julio. El procedimiento delictivo se basaba en obtener los
datos de la tarjeta de crédito y de su titular, para luego realizar compras vía
internet y telefónica.
Específicamente, la operatoria estaba centrada en la compra
de paquetes turísticos fuera del país con los datos obtenidos de las tarjetas
de crédito, que luego comercializaban a través de una agencia de viajes montada
a tal efecto llamada “Frog Travel”.
Ante esto hay varios operadores turísticos damnificados como
así también propietarios de tarjetas de crédito, en una suma total de varios
millones de pesos que superaría los 10 millones.
Prisión preventiva
Los detenidos fueron trasladados a Chubut y el viernes al
mediodía se realizó la audiencia de “apertura de investigación y control de
detención”.
La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de “fraude
con tarjetas de crédito y asociación ilícita” ante la jueza Stella Eizmendi,
quien dispuso que continúen detenidos.
El fiscal jefe de la jurisdicción de Puerto Madryn, Daniel
Báez, a cargo del caso, anticipó que “hay más personas involucradas” y no
descartó futuras detenciones.
Lavado de dinero
Durante la audiencia de detención celebrada el pasado
viernes en la localidad portuaria chubutense, el fiscal Báez indicó que se dio
intervención al Juzgado Federal por la presunta comisión de Ciarlo y su banda
del delito de “contrabando”, así como también a la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac, por sus siglas). La investigación
también se ampliará ya que podrían haber cometido otros delitos: “Vamos a
investigar pero tenemos datos que podrían falsificar plásticos, y documentos de
identidad”, dijo Báez.
