Continúa la actividad
investigativa de la DDI y la Justicia Federal
en Pehuajo y Carlos Casares en causa “Actividad financiera no autorizada”.
En la semana estuvo presente en Pehuajó y Carlos Casares el mismísimo Juez
Federal, acompañado por la Fiscal Federal y autoridades de la D.D.I. local,
verificando cajas de seguridad de las firmas en las Cámaras de Comercio de
ambas ciudades
Hechos
Desde el 11 de Octubre pasado, efectivos de la D.D.I
local, viene trabajando una compleja investigación relacionada a la existencia
en la zona de oficinas en transgresión al Artículo 310 del Código Penal de la
Nación que sanciona la “Actividad Financiera No Autorizada (Infracción
Art. 310 Código Penal)”, por el BCRA, cumplimentando distintas medidas
Judiciales como allanamientos, embargos de cuentas Bancarias y cajas de
seguridad, los Policías especializados en la materia trabajan bajo la manda del
Juez Federal de Junín Dr. Pedro Plou y la Fiscal Federal local Dra. Cecilia
Mc Intosh.
Allanamientos
Los Policías de la D.D.I,
con el apoyo de un cuerpo de peritos del B.C.R.A, cumplimentaron las órdenes Judiciales,
donde se logró el secuestro de importantísima suma de dinero efectivo en moneda
Nacional y dólares estadounidenses, como también cheques, contratos mutuos,
pagares, recibos, soportes tecnológicos y toda documentación relacionada a la
actividad.
Últimas medidas
Asimismo se procedió a la
Clausura de las Tres “Financieras” en el ámbito de Pehuajó, y como se expresara
también al bloqueo/embargo de distintas cuentas corrientes y cajas de ahorro.
También en la semana estuvo
presente en Pehuajó y Carlos Casares el mismísimo Juez Federal, acompañado por
la Fiscal Federal y autoridades de la D.D.I. local, verificando cajas de seguridad
de las firmas en las Cámaras de Comercio de ambas ciudades con la presencia de
los investigados labrándose las actas respectivas que documentaran ello.
La investigación sigue su
curso se evalúa y pericia toda la
documentación secuestrada a disposición de S.S. quien en definitiva ante la
acusación del Fiscal de la causa, determinara la responsabilidad Penal y roles
de cada uno de los imputados en los delitos se investigan.
